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四川西部资源控股股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告

时间:2018-02-12 22:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
四川西部资源控股股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告-股票频道-和讯网

  证券代码:600139 股票简称:西部资源(600139,股吧)公告编号:临2014-073号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于向控股子公司提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、借款事项概述

  四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都伟瓦节能科技有限公司(以下简称“伟瓦公司”)因其技术研发及生产经营周转,需补充流动资金,为支持其发展,公司根据目前的实际情况,拟用自有资金向伟瓦公司提供人民币2,200万元的借款。

  2014年7月29日,公司召开第八届董事会第十三次会议,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,同意公司以自有资金向伟瓦公司提供人民币2,200万元的借款,并授权公司管理层全权办理相关事宜。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司向伟瓦公司提供借款,有利于伟瓦公司的长期发展,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

  公司持有伟瓦公司51%股权,成都电益美科技有限公司、谭国益及杨红分别持有伟瓦公司24.5%、16.33%及8.17%股权,公司与成都电益美科技有限公司、谭国益及杨红之间无关联关系。

  该事项无需提交公司股东大会审议。

  二、借款人基本情况

  公司名称:成都伟瓦节能科技有限公司

  注册资本:1,124万元

  法定代表人:谭国益

  成立日期:2011年1月5日

  住 所:四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区

  公司类型:其他有限责任公司

  经营范围:节能设备的研发、制造;销售输配电设备、工业控制设备、电子产品、环保设备及相关技术咨询;自动化控制工程、计算机网络系统集成与软硬件的开发、销售及维修;项目投资(不含金融、证券、期货);安全技术防范工程设计、施工;城市道路照明安装工程、城市园林绿化设计与施工;销售机械设备、建筑材料及化工原料(不含危险品);研发、设计、生产成套空调设备及相关零部件和相关的技术咨询服务。(以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目,需许可证或资质证的凭许可证、资质证在有效期内经营)。

  三、借款合同的主要内容

  (一)借款金额、期限

  1、借款金额:2,200万元;

  2、借款期限:可分批借款,每批借款使用期限不超过1年。

  (二)借款用途:补充流动资金

  (三)资金占用费率、还款结算方式、罚息及担保

  1、资金占用费率及支付:按年利率7%执行,自实际借款后每季度末向公司支付一次资金占用费;

  2、还款结算方式:借款人按照协议约定按期偿还本金;

  3、罚息:逾期借款及利息按未还款额的日千分之二计算;

  4、担保:由成都电益美科技有限公司、谭国益、杨红共同对公司提供的借款中的50%及其孳息承担连带担保责任。

  四、本次借款目的和对公司的影响

  本次借款实施后,将补充伟瓦公司流动资金,有利于其技术研发和生产经营发展。同时,伟瓦公司是公司的控股子公司,公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制,且由伟瓦公司除公司以外的其余股东共同进行担保,本次借款的风险在可控范围内,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

  五、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

  2、独立董事关于公司向控股子公司提供借款的独立意见。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月31日

(责任编辑:admin)
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