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百达精工关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的公告

时间:2017-11-20 22:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 603331证券简称 百达精工公告编号 2017005浙江百达精工股份有限公司关于公司以募集资金向全资子公司台州市

  证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2017005

  浙江百达精工股份有限公司

  关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增

  资用于募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》。公司本次使用募集

  资金13,373.3179万元对全资子公司台州市百达电器有限公司进行增资,用于“年

  产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目”和“偿还银行贷款”两个项目中。本次增资完成后,台州市百达电器有限公司注册资本由7580.00万元增加至

  20,953.3179万元,其股权结构不发生变化,本公司仍持有其100%的股权。

  一、本次募集资金及对子公司增资基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(政监许可〔2017〕886号)核准,公司于 2017年 7月公开发行 3,181.33 万股人人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币 9.63元,本次发行募集资金总额在 306,362,079元,扣除各项发行费用 4,663.89 万元(不含可抵扣增值税进项税额 2798334.00元),募集资金净额为 259,723,179.00元。

  以上募集资金到位情况已经 2017年 6月 29日天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  出具的天健验字(2017)第 240号《验资报告》验证确认。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,募集资金投资项目规划如下:

  项目名称项目总投资(万元)募集资金投入(万元)

  备案文号 环保批复项目实施主体高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目

  12,599.00 12,599.00台经信投

  资 备 案

  [2015]4

  号、台经信投资延期

  [2016]2号台开环建

  [2015]20号

  百 达 精工

  年产 1,450 万件汽车零部件产业化扩建项目

  10,652.00 10,652.00台椒经技

  备 案

  [2015]24

  号、台椒经技变更

  [2017]6号

  台 环 建( 椒 )

  [2015]21号

  百 达 电器

  偿还银行贷款 5,000.00 2,721.3179 - -

  百 达 电器

  合计 28,251.00 25,972.3179 - - -公司首次公开发行股票募投项目中“年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目”和“偿还银行贷款”由全资子公司台州市百达电器有限公司负责实施,募集资金到位后将通过增资的方式进行实施。

  公司本次使用募集资金13,373.3179万元对全资子公司台州市百达电器有限

  公司进行增资,用于上述项目的建设。

  本次增资将在股东大会通过后一次性到位。本次增资后台州市百达电器有限公司注册资本由7,580.00万元增加至20,953.3179万元。

  本次使用募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司进行增资,有助于推进各募集资金投资项目的建设进度,符合公司实际情况。根据公司《章程》有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、本次增资对象的基本情况

  1、基本信息

  公司名称 台州市百达电器有限公司

  成立时间 1995 年 12月 29日

  统一社会信用代码

  913310022553074188

  注册资本 7,580 万元

  实收资本 7,580 万元

  住所 台州市椒江区东海大道东段 1006号

  法定代表人 阮吉林

  主要生产经营地 浙江省台州市经营范围

  流量仪表配件及空调配件、汽车配件(不含动力)、五金机械配件、环保设备、普通机械设备铸造、五金配件、电器配件制造、加工;进出口业务(国家限制经营的商品和服务除外);

  精密模具设计制造主营业务

  汽车零部件、空调压缩机、冰箱压缩机零部件及模具的制造、销售

  出资结构 百达精工 100%控股

  2、股权结构

  本次增资前,台州市百达电器有限公司系本公司全资子公司;本次增资完成后,台州市百达电器有限公司注册资本由7580.00万元增加至20,953.3179万元,其股权结构不发生变化,本公司仍持有其100%的股权。

  三、本次增资的目的及影响

  公司本次使用募集资金对全资子公司台州市百达电器有限公司进行增资,是根据公司首次发行股票中关于募集资金使用的实施安排,此次增资有助于推进各募集资金投资项目的建设,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益。

  四、增资后募集资金的管理

  为更好地加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,授权董事长审批百达电器开立募集资金专项账户并与银行、保荐机构签订监管协议,将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》进行监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对台州市百达电器有限公司增资符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。

  该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。同意公司使用募集资金向台州市百达电器有限公司增资,并同意将该议案提交公

  司 2017 年第一次临时股东大会审议。

  六、监事会意见2017年7月17日,公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》。公司监事会认为:公司本次使用募集资金13,373.3179万元对全资子公司台州市百达电器有限公司进行增资,用于“年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目”和“偿还银行贷款”两个项目,有利于推进募集资金项目实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。作为公司的监事,我们经过认真审议,同意《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》。

  七、保荐机构意见中泰证券股份有限公司对浙江百达精工股份有限公司以募集资金向全资子

  公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目情况进行了核查,核查意见如下:

  百达精工以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的事项,已经董事会审议通过,独立董事、监事会发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指

  引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,未违反募

  集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  基于以上意见,中泰证券对百达精工本次以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的事项无异议。

  八、备查文件

  1、公司第二届第十二次董事会会议决议特此公告浙江百达精工股份有限公司董事会

  2017年7月17日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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